【日本】东京犯罪集团使用虚拟货币洗钱

日期：2018年05月14日

据比特币资讯网5月14日消息，一个位于东京的犯罪集团自2016年春季后，通过虚拟货币进行犯罪收益的洗钱活动，洗净资金巨大。知情人士透露，犯罪团体先在日本交易所购买比特币和以太坊，之后将这些虚拟货币转账至不需要实名认证的俄罗斯Yobit交易所和英国HitBTC等交易所，换成匿名性较高的Zcash、XMR、DASH。当地合作人员将虚拟货币兑换成当地现金后，伪装成商业交易用资金。