【欧盟】欧盟发布第五次反洗钱指令，金融部门将被允许监控虚拟货币动态

日期：2018年06月21日

据比特币资讯网6月21日消息，欧盟发布了第五次反洗钱指令《指令（EU）2018/843》，旨在发现和调查洗钱行为并防止其发生。据该指令描述，服务提供商不会完全消除虚拟货币的所有匿名性。为了应对匿名存在的风险，金融情报部门（FIUs）将会获得相关信息，使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份联系起来。指令指出，虚拟货币和法定货币兑换服务提供商以及提供托管服务的钱包提供商也将包括在监管范围内，为了实现反洗钱和打击恐怖主义融资的目的,主管部门可以通过义务实体，监控虚拟货币的使用。而在之前的指令中，提供虚拟货币和法定货币之间兑换的服务商，以及提供托管服务的钱包提供商，并没有识别可疑活动的义务，这证明欧盟进一步加强了在加密货币领域的监管，更强调与实体机构合作来防止各种风险。